임시주주총회 소집통지서
주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.
상법 제363조 및 당사 정관 제24조에 의거하여 당사의 임시주주총회를 아래와 같이 개최하고자 하오니 참석하여 주시기 바랍니다.
— 아 래 —
1. 일시 : 2021년 11월 24일(수요일) 오전 10시
2. 장소 : 서울특별시 구로구 디지털로33길 55, 411호 (구로동, 이앤씨벤처드림타워2차)
3. 회의 목적사항
제1호 의안 : 주식의 포괄적 교환 승인 결의의 건
위 의안과 관련하여,
1) 주식교환계약서의 주요 내용에 관하여는 붙임1을, 위 의안에 반대하는 주주님이 가지는 주식매수청구권의 내용 및 행사방법에 관하여는 붙임2를 각 참고하여 주시기 바랍니다.
2) 위 주식교환 상대방이며 완전 자회사가 되는 범아비즈플랫폼 정관 제16조 제1항에 의하면 “당 회사의 주식을 양도함에는 이사회의 승인을 얻어야 한다.”, 같은 조 제2항에 의하면 “당 회사의 주식을 주주 이외의 자에게 양도함에는 이사회의 승인을 얻어야 한다.”라고 하여 당사의 정관에는 주식양도에 관하여 이사회의 승인을 요한다는 뜻의 규정이 있음에 관해 위 주식교환으로 완전 모회사가 되는 포테닛의 정관에는 범아비즈플랫폼처럼 주식양도에 관하여 이사회의 승인을 요한다는 뜻의 규정은 달리 없음을 참고하여 주시기 바랍니다.
4. 임시주주총회 참석시 준비물
– 직접행사시 : 붙임3.의 임시주주총회 참석장, 신분증
– 대리행사시 : 붙임3.의 임시주주총회 참석장, 붙임4.의 위임장(주주와 대리인의 인적 사항 기재 및 인감날인), 인감증명서, 대리인 신분증
※ 붙임3.의 임시주주총회참석장 및 붙임4.의 위임장에는 해당란에 필요한 사항(주주 또는 대리인의 인적 사항 등)을 기입하신 다음 반드시 주주님의 인감을 날인하여 주시기 바라며, 다소 번거로우시더라도 임시주주총회의사록 공증을 위해 필요가 생길 수 있으니 주주님의 인감증명서 1통과 인감도장을 지참하여 주시면 대단히 감사하겠습니다.
포테닛 주식회사
서울특별시 구로구 디지털로33길 55, 401호 (구로동, 이앤씨벤처드림타워2차)
대표이사 남형도 (직인생략)